СНБ Армении рассказала об обвинении сыну экс-президента

В рамках рассматриваемого Следственным департаментом уголовного дела установлены случаи легализации доходов, полученных преступным путем или невыплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщила Служба нацбезопасности Армении, представляя подробности дела против Седрака Кочаряна, сына арестованного экс-президента Роберта Кочаряна. Сам бывший глава государства продолжает оставаться под стражей.

В сообщении говорится, что Седрак Кочарян организовал и руководил процессом введения сотрудниками одной из принадлежащих ему компаний заведомо ложных данных, которые легли в основу расчетов при налогообложении и привели к невыплате подоходного налога в особо крупных размерах. С целью сокрытия истинного источника и характера полученного в особо крупных размерах дохода в виде невыплаченных налогов Седрак Кочарян легализовал его при помощи ряда банковских переводов, направив средства на приобретение имущества. В частности, для безвозмездного получения 5 миллионов 300 тысяч долларов, вложенных третьим лицом в некое ООО и требующих отдельной правовой оценки с точки зрения происхождения, Седрак Кочарян путем фальшивых сделок предпринял переоформление данной суммы на имя основанной им компании и получения денег с помощью этой компании.

«Чтобы избежать вытекающих из этого налоговых обязательств, Седрак Кочарян поручил директору вышеупомянутого ООО заключить два фальшивых договора о безвозмездном займе. В результате 5,3 млн. долларов были переведены на личный счет Седрака Кочаряна в качестве возврата предоставленного займа. По данным следствия, директор данной компании должен был выплатить в госбюджет подоходный налог с полученной Кочаряном прибыли. Однако, под руководством Седрака Кочаряна, с целью снижения суммы выплаты подоходного налога, он ввел в сводный отчет заведомо ложные данные, в результате чего не был выплачен налог в особо крупном размере — 916 706 560 драмов. С учетом штрафов — 1 968 627 338 драмов (около 4 млн. долларов).

«Впоследствии, с целью искажения, сокрытия реального характера и источника полученного преступным путем дохода в особо крупном размере, а также для его легализации в законный оборот, Седрак Кочарян посредством заключения различных сделок с аффилированными с членами его семьи компаниями, объединил средства с другим счетом на сумму в 5 682 960 долларов и легализовал посредством ряда банковских сделок и покупки гостиницы Best Western Congress», — говорится в сообщении.

«На основании добытых обоснованных доказательств, Седраку Робертовичу Кочаряну предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации полученных незаконным путем доходов в особо крупных размерах.
Директор основанной им компании Алексан Самсонович Ворсканян обвиняется в уклонении от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных выплат в особо крупных размерах. Ворсканян признал свою вину. В качестве меры пресечения в их отношении избрана подписка о невыезде», — говорится в официальном сообщении.

Для установления законности приобретения Седраком Кочаряном и членами его семьи многочисленной недвижимости и других активов предпринимаются широкомасштабные следственные действия. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается, сообщает СНБ.