В Армении проверяют бизнес-деятельность экс-чиновника

В следственном управлении Службы нацбезопасности Армении заведено уголовное дело по факту незаконного участия бывшего председателя Государственного таможенного комитета Армена Аветисяна в предпринимательской деятельности и узаконивания полученных преступным путем денежных средств в особо крупных размерах (статья 310 и 190 УК Армении).

В соответствии с данными, полученными в результате оперативно-разыскных и следственных действий, Армен Аветисян, занимая должность председателя Государственного таможенного комитета, совместно с имевшими с ним деловые связи лицами предпринял и в основном наличными финансировал строительство гостиничного комплекса «Голден Пелес» на проспекте Свободы в Ереване, сообщает пресс-служба Службы нацбезопасности.

«С целью сокрытия своего участия и участия других лиц, а также источника финансирования, строительство гостиницы было приписано зарегистрированного в оффшорной зоне на Кипре ООО «Риверхил Холдингс», таким образом общество было введено в заблуждение в связи с тем, что якобы потраченные на строительство миллионы долларов представляют собой иностранные инвестиции в Армении. Лично контролируя процесс строительных работ, Армен Аветисян, используя свое служебное положение, в отдельных случаях способствовал решению возникавших в ходе строительства различных проблем.

Для того, чтобы сделать более убедительным аргумент о том, что гостиница построена за счет иностранных инвестиций, на церемонии открытия в 2005 году обществу в качестве иностранного инвестора был представлен на самом деле не имевший никакого отношения к деятельности компании ливанский гражданин, который просто какое-то время работал директором гостиницы.

Затем, расширив бизнес, в 2010-2012гг. от имени той же организации в Цахкадзоре построили гостиницу «Голден Пелес». В 2012-ом владельцем двух отмеченных гостиниц стало основанное в английском городе Дуглас ЗАО «Голден груп лимитед», 100-процентным владельцем акций которого был сын Аветисяна Арташес Аветисян.

Впоследствии, в 2018 году, Аветисян вместе с сыном основал на Северном проспекте в Ереване третью гостиницу «Голден пелес бутик». Общая рыночная цена трех этих гостиниц в 2016 году составила порядка $90 млн.», — говорится в распространенном СНБ видеоматериале.

Ведется предварительное следствие, в рамках уголовного дела проводятся мероприятия по установлению истинного источника происхождения миллионов долларов, инвестированных в строительство, фактических инвесторов и других возможных владельцев.