Epress.am Новости из Армении
Бизнесмен из списка Forbes Рубен Варданян совсем недавно заплатил 3 миллиарда рублей чистой взятки семье президента Татарстана Рустама Минниханова.
Фонд борьбы с коррупцией заявил, что покупка инвестором доли в этом бизнесе была взяткой.
Один из богатейших людей России и идейных вдохновителей Сколково и прочих инноваций, основатель инвестиционной компании “Тройка Диалог” Рубен Варданян, “строящий из себя супер продвинутого инвестора”, который занимается благотворительностью и по всему миру поддерживает крайне приличный имидж, который просто имидж, видимо, направленный на его иностранных коллег и партнеров, снова стал героем расследования, на этот раз Фонда борьбы с коррупцией. ФБК — некоммерческая организация, созданная российским оппозиционером Алексеем Навальным. После недавнего отравления политик остается в тяжелом состоянии: по словам немецких специалистов, он был отравлен «новой улучшенной» версией химического вещества группы «Новичок». Немецкие специалисты уверяют, что операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
В расследовании ФБК говорится, что Рубен Варданян стоит за кипрским офшором Santerna Holdings Limited, который в 2016 году купил у супруги главы Татарстана Гульсины Миннихановой 49% в компании «Лучано» (ей принадлежит спа-комплекс премиум-класса Luciano в Казани). В 2017 году благодаря этой сделке Минниханова вошла в рейтинг 50 богатейших женщин России, заняв 23 место. Согласно декларации, ее доход в 2016 году составил 2,35 млрд рублей (из них 2,2 млрд принесла сделка с Santerna).
О том, что Минниханова продала половину компании кипрскому инвестору, пресс-секретарь Минниханова Эдуард Хайруллин сообщал в 2017 году, после обнародования деклараций татарстанских чиновников. Но кто стоит за кипрской компанией, он не уточнял. По данным кипрского реестра, на момент сделки Santerna принадлежала Noellia Holdings Limited с «непробиваемых» Британских Виргинских островов. Издание Vademecum писало в мае 2017 года, что новым партнером Миннихановой мог стать Варданян. А через полгода, в октябре 2017 года, участник списка Forbes стал владельцем Santerna официально, следует из данных кипрского реестра, которые изучил Forbes. Согласно данным базы «Спарк», с 2016 года состав акционеров «Лучано» не менялся: 51% принадлежит Миннихановой, а 49% — кипрской Santerna.
ФБК со ссылкой на отчетность Santerna утверждает, что кипрская компания, купив 49% «Лучано» за $33,5 млн, поставила себе на баланс долю бизнеса всего в $6,6 млн. В 2018 году, как пишет ФБК со ссылкой на отчетность, офшор внес в уставный капитал «Лучано» $10 млн, но «потом обесценил полностью и эту инвестицию». Всего Варданян заплатил $43,4 млн, из которых «списал» $38,4 млн (около 3 млрд рублей), подсчитал ФБК, утверждая, что «списанные» инвестиции — это взятка.
Forbes тоже изучил отчетность Santerna. Из нее следует, что Santerna действительно купила «Лучано» в 2016 году за 2,2 млрд рублей. Долларовый эквивалент этой суммы ($33,45 млн) Santerna отразила как «инвестиции в ассоциированные компании», которые затем обесценились на $26,8 млн и на 31 декабря 2016 года составили $6,6 млн. В 2018 году Santerna снова инвестировала в «Лучано», на этот раз $10 млн, на что пошли эти средства неизвестно: доля Santerna в «Лучано» не изменилась.
Из пояснений к бухотчетности «Лучано» понятно, что в первой половине 2018 года компания выдала несколько займов связанным сторонам: 50 млн рублей для «Юлдаш и Ко», 391,9 млн — «Гранд О» и 100 млн — «Лусиано». Первые две являются 100%-ми «дочками» «Лучано», а «Лусиано» на 100% принадлежит Гульсине Миннихановой, следует из «Спарк». Минниханова и сама получила от «Лучано» три займа общей суммой в 109,5 млн рублей, следует из пояснений. Правда, это произошло уже в 2019 году. В конце 2019 года «Юлдаш и Ко» и «Лусиано» погасили свой долг перед «Лучано». Между тем, 391,9 млн для «Гранд О» и 62,5 млн для Миннихановой «Лучано» решила простить. Еще 47 млн рублей, которые «Лучано» выдала Миннихановой, были погашены «путем переуступки встречного права требования».
Сам Варданян уже успел прокомментировать расследование.
«Это полная чушь, это нормальный работающий бизнес, которым я доволен, но который требует еще инвестиций. Если кто-то не понимает, что это такое, то это его проблемы», — сказал Варданян Forbes, отказавшись от дальнейших комментариев.
В марте 2019 года стало известно, что через один из крупнейших российских частных инвестиционных банков «Тройка Диалог» было отмыто около $9 млрд. Об этом говорилось в расследовании журналистов международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP).
В материале «Тройка-Прачечная» утверждается, что схема позволяла людям, связанным с организованной преступностью, и коррупционерам уходить от налогов и скрывать свое имущество за границей.
Среди тех, кто упоминается в расследовании и, как утверждается, использовал эту схему, – виолончелист Сергей Ролдугин, которого называл своим другом президент России Владимир Путин. Ролдугин также упоминался в другом расследовании OCCRP – так называемом «Панамском досье». В нем утверждалось, что через офшоры на имя Ролдугина прошли около $2 млрд.
Одна из компаний на Британских Виргинских островах, входящих в схему «Прачечной», Quantus Division Ltd. также за три года перевела около $200 тысяч на счета благотворительной организации британского принца Чарльза Prince Wales’s Charity.
Расследование стало возможным благодаря крупной утечке банковских документов. В расследовании также участвовал литовский сайт 15min.lt.
«Тройка Диалог», как утверждается в расследовании, в середине 2000-х годов создала сеть не менее 76 офшорных компаний, которые открывали счета, в частности, в литовском Ukio Bankas, закрывшемся в 2013 году. По данным расследователей, счета открывались на имена подставных лиц, часть из которых даже не знали о количестве денег, проходящих через эти счета.
Транзакции, как утверждается, по большей части были фальшивыми – деньги перечислялись за поставку несуществующих товаров и услуг. Из литовского банка они выводились на счета в западных банках.
Утверждается, что на счета, связанные с Ролдугиным, таким образом было выведено $69 млн.