Epress.am Новости из Армении
Один из некогда крупнейших российских частных инвестиционных банков «Тройка Диалог», основанный российским бизнесменом Рубеном Варданяном, участвовал в схеме, при помощи которой были «отмыты» порядка 9 млрд долларов. Об этом заявили журналисты-расследователи из международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP). Названная журналистами схема «Тройка-Прачечная» (Troika Laundromat) позволяла лицам, связанным с организованной преступностью и коррупционерам, уклоняться от налогов и скрывать свое зарубежное имущество. Среди попавших в расследование имен виолончелист Сергей Ролдугин. Ранее президент РФ Владимир Путин называл его своим другом. Ролдугин упоминался и в другом расследовании OCCRP, так называемом «Панамском досье», в котором утверждалось, что около 2 млрд долларов прошли через офшоры на имя Ролдугина.
В середине 2000-х годов «Тройка Диалог» создала сеть более 75 офшорных компаний, которые открывали счета, в частности, в закрытом в 2013-ом литовском Ukio Bankas. Деньги из России «отмывались» через счета в этом банке. Транзакции по большей части были фальшивыми: деньги перечислялись за поставку несуществующих товаров и услуг и выводились из литовского на счета в западных банках.
По данным расследователей, «Тройка-Прачечная» использовалась в том числе для вывода из России денег, судьбу которых расследовал погибший в московском СИЗО в 2009 году Сергей Магнитский. Схемы позволяли представителям российских политических и деловых кругов тайно приобретать доли в государственных компаниях и недвижимость за рубежом, говорится в расследовании.
Главным акционером «Тройки Диалог» был инвестиционный банкир Рубен Варданян. В 2012 году «Тройка Диалог» была продана Сбербанку, получив название Sberbank CIB.