Epress.am Новости из Армении
Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также близкий к ней бизнесмен получили не менее 64 миллионов долларов прибыли на транзакциях, которые проводились за несколько недель до девальвации маната в 2015 году. Это выявили журналисты из Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
В феврале 2015 года ЦБ Азербайджана девальвировал национальную валюту к доллару примерно на треть, а в декабре 2015 года перешел на плавающий курс, в результате чего манат обесценился за один день еще на 50%. OCCRP отмечает, что всего за несколько дней до первой девальвации сам Алиев, а также представители Центробанка заверяли население, что курс национальной валюты будет оставаться стабильным.
Внимание журналистов привлекли транзакции, которые проводились через три банка — Caspian Development Bank, AtaBank и Pasha Bank. Владельцами этих банков являются близкий к семье Алиевых бизнесмен Ашраф Камилов и/или сама семья Алиевых. Caspian Development Bank и AtaBank связаны с конгломератом Synergy Group, 99% которого принадлежит Камилову, а Pasha Bank контролируется дочерьми президента Азербайджана.
По сведениям OCCRP, в конце января 2015 года Caspian Development Bank, который незадолго до этого перешел под контроль Synergy Group, предоставил Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) номинированный в долларах займ в $52 млн. Займ был выдан на пять лет под 6% годовых. OCCRP утверждает, что такие условия кредита вызывают вопросы. Например, сумма займа превышала 80% уставного капитала банка, что OCCRP называет «поразительным нарушением банковских нормативов Азербайджана». Ставка по кредиту была выше, чем доступная на тот момент для SOCAR на международном рынке. Только эта сделка, благодаря девальвации маната, принесла Caspian Development Bank прибыль в 13 млн манатов ($12,5 млн). А после того как в конце 2015 года манат обесценился во второй раз за год, прибыль от кредита выросла до 39,2 млн манатов ($25,4 млн).
Другая подозрительная транзакция также состоялась за несколько дней до девальвации маната. Входящая в Synergy Group компания AAC LLC, занимающаяся производством строительных материалов, вернула 60 млн манатов ($76,5 млн), которые была должна банку AtaBank, и сразу же вновь взяла у банка в долг чуть большую сумму в долларах. Владельцами AtaBank по крайней мере на конец 2014 года являлись Камилов и компания сына президента Азербайджана — Гейдара. Сразу же после девальвации сделка принесла AAC около 20 млн манатов ($19,3 млн). В свою очередь, AtaBank за счет этой схемы заработал 61 млн манатов, утверждает OCCRP.
OCCRP также указывает на финансовые результаты по итогам 2015 года у еще одного банка — Pasha Bank. Этот банк был основан супругой президента Азербайджана Мехрибан Алиевой (до замужества Пашаевой), сейчас его бенефициарами являются дочери президента Арзу и Лейла. В 2015 году прибыль банка от валютных операций и курсовых разниц составила 35,9 млн манатов (около $28 млн) — в шесть раз больше показателей годом ранее. Но банк не отчитывался о конкретных транзакциях, поэтому сложно сказать, в каких обстоятельствах он получил эту прибыль.
Как отмечает OCCRP, весь банковский сектор Азербайджана в результате девальвации и последовавшего через несколько месяцев перехода на плавающий курс маната потерял «более миллиарда долларов».
Семья Ильхама Илиева уже стала фигурантом журналистского расследования в начале апреля. Журналисты Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в распоряжении которых оказались документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, сообщили, что дочери Алиева Арзу и Лейла контролируют 56% консорциума из шести золотодобывающий предприятий. При этом в 2006 году власти Азербайджана заключили секретное соглашение, согласно которому 70% прибылей от принадлежащих дочерям президента компаний отходило им, и только 30% — государству.