Рубен Варданян заплатил крупную взятку президенту Татарстана - ФБК
Бизнесмен из списка Forbes Рубен Варданян совсем недавно заплатил 3 миллиарда рублей чистой взятки семье президента Татарстана Рустама Минниханова.
Фонд борьбы с коррупцией заявил, что покупка инвестором доли в этом бизнесе была взяткой.
Один из богатейших людей России и идейных вдохновителей Сколково и прочих инноваций, основатель инвестиционной компании “Тройка Диалог” Рубен Варданян, “строящий из себя супер продвинутого инвестора”, который занимается благотворительностью и по всему миру поддерживает крайне приличный имидж, который просто имидж, видимо, направленный на его иностранных коллег и партнеров, снова стал героем расследования, на этот раз Фонда борьбы с коррупцией. ФБК - некоммерческая организация, созданная российским оппозиционером Алексеем Навальным. После недавнего отравления политик остается в тяжелом состоянии: по словам немецких специалистов, он был отравлен "новой улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок". Немецкие специалисты уверяют, что операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
В расследовании ФБК говорится, что Рубен Варданян стоит за кипрским офшором Santerna Holdings Limited, который в 2016 году купил у супруги главы Татарстана Гульсины Миннихановой 49% в компании «Лучано» (ей принадлежит спа-комплекс премиум-класса Luciano в Казани). В 2017 году благодаря этой сделке Минниханова вошла в рейтинг 50 богатейших женщин России, заняв 23 место. Согласно декларации, ее доход в 2016 году составил 2,35 млрд рублей (из них 2,2 млрд принесла сделка с Santerna).
О том, что Минниханова продала половину компании кипрскому инвестору, пресс-секретарь Минниханова Эдуард Хайруллин сообщал в 2017 году, после обнародования деклараций татарстанских чиновников. Но кто стоит за кипрской компанией, он не уточнял. По данным кипрского реестра, на момент сделки Santerna принадлежала Noellia Holdings Limited с «непробиваемых» Британских Виргинских островов. Издание Vademecum писало в мае 2017 года, что новым партнером Миннихановой мог стать Варданян. А через полгода, в октябре 2017 года, участник списка Forbes стал владельцем Santerna официально, следует из данных кипрского реестра, которые изучил Forbes. Согласно данным базы «Спарк», с 2016 года состав акционеров «Лучано» не менялся: 51% принадлежит Миннихановой, а 49% — кипрской Santerna.
ФБК со ссылкой на отчетность Santerna утверждает, что кипрская компания, купив 49% «Лучано» за $33,5 млн, поставила себе на баланс долю бизнеса всего в $6,6 млн. В 2018 году, как пишет ФБК со ссылкой на отчетность, офшор внес в уставный капитал «Лучано» $10 млн, но «потом обесценил полностью и эту инвестицию». Всего Варданян заплатил $43,4 млн, из которых «списал» $38,4 млн (около 3 млрд рублей), подсчитал ФБК, утверждая, что «списанные» инвестиции — это взятка.
Forbes тоже изучил отчетность Santerna. Из нее следует, что Santerna действительно купила «Лучано» в 2016 году за 2,2 млрд рублей. Долларовый эквивалент этой суммы ($33,45 млн) Santerna отразила как «инвестиции в ассоциированные компании», которые затем обесценились на $26,8 млн и на 31 декабря 2016 года составили $6,6 млн. В 2018 году Santerna снова инвестировала в «Лучано», на этот раз $10 млн, на что пошли эти средства неизвестно: доля Santerna в «Лучано» не изменилась.
Из пояснений к бухотчетности «Лучано» понятно, что в первой половине 2018 года компания выдала несколько займов связанным сторонам: 50 млн рублей для «Юлдаш и Ко», 391,9 млн — «Гранд О» и 100 млн — «Лусиано». Первые две являются 100%-ми «дочками» «Лучано», а «Лусиано» на 100% принадлежит Гульсине Миннихановой, следует из «Спарк». Минниханова и сама получила от «Лучано» три займа общей суммой в 109,5 млн рублей, следует из пояснений. Правда, это произошло уже в 2019 году. В конце 2019 года «Юлдаш и Ко» и «Лусиано» погасили свой долг перед «Лучано». Между тем, 391,9 млн для «Гранд О» и 62,5 млн для Миннихановой «Лучано» решила простить. Еще 47 млн рублей, которые «Лучано» выдала Миннихановой, были погашены «путем переуступки встречного права требования».
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=rHbcxH3-XPg&fbclid=IwAR15nNMRD_TVctwnvwOhsLYaNWjJW7LSMPkJ4UDxRqNEGEqvTJifqGYf5Cs
Сам Варданян уже успел прокомментировать расследование.
«Это полная чушь, это нормальный работающий бизнес, которым я доволен, но который требует еще инвестиций. Если кто-то не понимает, что это такое, то это его проблемы», — сказал Варданян Forbes, отказавшись от дальнейших комментариев.
В марте 2019 года стало известно, что через один из крупнейших российских частных инвестиционных банков "Тройка Диалог" было отмыто около $9 млрд. Об этом говорилось в расследовании журналистов международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP).
В материале "Тройка-Прачечная" утверждается, что схема позволяла людям, связанным с организованной преступностью, и коррупционерам уходить от налогов и скрывать свое имущество за границей.
Среди тех, кто упоминается в расследовании и, как утверждается, использовал эту схему, – виолончелист Сергей Ролдугин, которого называл своим другом президент России Владимир Путин. Ролдугин также упоминался в другом расследовании OCCRP – так называемом "Панамском досье". В нем утверждалось, что через офшоры на имя Ролдугина прошли около $2 млрд.
Одна из компаний на Британских Виргинских островах, входящих в схему "Прачечной", Quantus Division Ltd. также за три года перевела около $200 тысяч на счета благотворительной организации британского принца Чарльза Prince Wales's Charity.
Расследование стало возможным благодаря крупной утечке банковских документов. В расследовании также участвовал литовский сайт 15min.lt.
"Тройка Диалог", как утверждается в расследовании, в середине 2000-х годов создала сеть не менее 76 офшорных компаний, которые открывали счета, в частности, в литовском Ukio Bankas, закрывшемся в 2013 году. По данным расследователей, счета открывались на имена подставных лиц, часть из которых даже не знали о количестве денег, проходящих через эти счета.
Транзакции, как утверждается, по большей части были фальшивыми – деньги перечислялись за поставку несуществующих товаров и услуг. Из литовского банка они выводились на счета в западных банках.
Утверждается, что на счета, связанные с Ролдугиным, таким образом было выведено $69 млн.
