По подозрению в отмывании денег задержан бывший начальник охраны экс-главы полиции Армении

В ходе предварительного следствия по уголовному делу, расследуемому в Антикоррупционном комитете Армении, по фактам сокрытия подлежащих декларированию данных об имуществе и доходах в особо крупных размерах и отмывании денег добыты достаточные доказательство того, что (бывший начальник охраны экс-главы полиции Армении Владимира Гаспаряна) Аршак Акопян, занимая по состоянию на 1 июля 2017 года должность руководителя соответствующего подразделения полиции и являясь должностным лицом-декларантом, умышленно скрыл подлежащие декларированию данные. Это, согласно Антикоррупционному комитету, привело к недекларированию имущества в особо крупных размерах, а также легализовало полученное преступным путем имущество в особо крупных размерах (22 007 259 драмов).

Согласно обвинению, в представленной при вступлении в должность в 2017 году, в годовых декларациях, а также в декларации 2018 года, подозреваемый умышленно скрывал подлежащий декларированию дом, принадлежащий ему по праву собственности (кадастровая стоимость превышает 7 млн. драмов).

Кроме того, в годовой декларации 2017 года он умышленно не указал приобретенный в том же году в рамках договора пожертвования автомобиль Mercedes-Benz GLS 500 4matik (2017 года выпуска) стоимостью 43 069 500 (порядка $90 000) и Samand Soren 1.8 (2008 года выпуска).

В частности, в рамках предварительного следствия доказано, что Mercedes-Benz был приобретен за наличные, затем (с целью сокрытия реальной суммы и ее преступного происхождения) сделка купли-продажи была оформлена в качестве пожертвования. Таким образом Акопян фактически скрыл и исказил истинное происхождение имевшихся у него и полученных преступным путем наличных средств в особо крупном размере (22 007 259 драмов).

29 ноября следователь Антикоррупционного комитета задержал Аршака Акопяна. Ему предъявлено обвинение по второй части статьи 314.3 (Представление ложных данных в декларациях или сокрытие данных, подлежащих декларированию), а также по первому и третьему пунктам статьи 190 УК Армении (Легализация (отмывание денег) имущества, полученного преступным путем).

Следователь Антикоррупционного комитета подал ходатайство в Ереванский суд общей юрисдикции об избрании в отношении Акопяна меры пресечения в виде ареста.

Предварительное следствие продолжается.